У того, кто работает целый день, нет времени зарабатывать деньги.

Джон Рокфеллер

MMCIS — пирамида?! Попробуем разобраться!

MMCIS - пирамида и скоро "скам"?! Или...

Начавшаяся вокруг компании Forex MMCIS Group около месяца назад шумиха по поводу ее вероятного скама (англ. scam - мошенничество, обман) не утихает по сей день. Вопрос о том, что же будет дальше со столь популярной инвестиционной компанией волнует десятки тысяч вкладчиков и блогеров, занимающихся инвестированием в сети. Как предполагали многие инвесторы, варианта развития событий два: 1) слив ММСИС в течение 2-3 ближайших месяцев; 2) переход компании на новый этап. Попробуем разобраться в сложившейся ситуации.

MMCIS - пирамида и скоро "скам"?! Или...

С чего начался шум? В августе 2014 года при попытке вывести деньги клиентам стали приходить требования пройти процедуру верификации. Выглядит это следующим образом:

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.

Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных....

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копия Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security@forex-mmcis.com
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.

Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов.

Думаю, многим клиентам компании знаком текст данного письма. Сначала многие пользователи с опаской восприняли новости о необходимости верификации, однако шум так же быстро утих! Во-первых, компания уже давно заявляла о введении верификации для соблюдения ряда условий, относящихся к деятельности форекс-брокеров, и то, что этот момент пришел ничего удивительного в себе по сути не несет.

Следует отметить, что на данный момент (10 сентября 2014 года) вопрос с верификацией решен у большинства клиентов, столкнувшихся с необходимостью ее проведения, по крайней мере, такой вывод можно сделать исходя из анализа сообщений на форумах (например, ммгп.ру). Причем встречаются и сообщения от людей, вложивших в ММСИС по 50, 100 тысяч долларов. Если компания успешно выводит такие суммы, следует полагать, у нее более чем все в порядке.


Free_Signals_RU


Так же следует отметить, что намерения компании о получении европейской финансовой лицензии (и как следствие введение верификации при выводе) ранее были озвучены ее представителями, в том числе директором по развитию, Анастасией Теплыгиной (интервью для журнала FxFactor).

директор по развитию MMCIS, Анастасия Теплыгина

Факты против пирамиды!

Изучение инвест. блогов и соответствующих веток на форуме MMGP.ru вносит некоторую ясность в ситуацию. В разделе "Претензии к компаниям" названного форума размещено более 50 претензий к MMCIS в связи с задержкой выплат. Пишут разное. Кто-то в первой декаде августа подал заявку на вывод, у кого-то возникают проблемы с прохождением верификации, кто-то наоборот пишет, что после прохождения верификации ему без проблем все вывели. [stextbox id="info"]Однако! По состоянию на 10 сентября все претензии закрыты! [/stextbox] Из этого следует, что либо все посты с претензиями были заказными и не отработав своей цели, успешно слились, либо временные трудности действительно имели место быть, но успешно разрешены на данный момент.

Тем более следует учитывать один немаловажный факт! Популярный форум MMGP далеко не авторитет, так как многие знают кому он принадлежит... Не безызвестная компания Forex-Trend делает на нем погоду, и не исключено, что это черный пиар, о котором мы скажем ниже. Так что, к информации, размещенной на данном форуме, по меньшей мере следует относится с определенной долей подозрения.


Free_Guide_RU


Сама MMCIS в ответ на начавшиеся нападки и обвинения в "пирамиде" на некоторых инвест. блогах пишет следующее:

Комментарии представителя MMCIS

Хорошо, что пишут. Если бы это был скам, тех. поддержка и прочие службы уже бы замолчали, как это было в прошлом году с Владимир FX и Gamma IC. Вот еще пост от представителей на официальном форуме компании:

ММСИС о верификации

Так что, полагаю, разразившаяся вокруг ММСИС паника совершенно безосновательна и вызвана, скорее всего, враждебно "настроенными силами", запустившими полноценную пиар-кампанию по очернению успешного конкурента в лице ММСИС!

Кстати, примерно с середины августа компания разослала (уже дважды) предупреждение своим партнерам по поводу складывающейся ситуации, где подробно описывается тактика действий подобных враждебных сил. Вот, что я получил на свой электронный ящик:

Уважаемые партнеры, работая с вопросом поиска новых рефералов и продвижению бренда MMCIS, Вы можете столкнуться с тем, что встретите на своем пути пиарщиков, нанятых конкурентными компаниями.

И удивительного в этом нет, так как рынок Форекс очень высоко конкурентный, и многие, не совсем чистоплотные компании, нанимают себе на работу специалистов по пиару, задача перед которыми ставится - как можно сильнее очернить конкурента. У некоторых компаний такой специалист не один, и сформированы целые отделы черного пиара.

Мы гордимся тем, что мы не используем подобных инструментов и никогда не сказали ни единого плохого слова о наших конкурентах. Вместо того чтобы работать против кого-то и разрушать, мы создаем и строим свое.

Ниже мы расскажем Вам, какие это бывают специалисты, какие именно перед ними ставятся задачи, и какие приемы в своей работе они применяют, чтобы Вы могли, столкнувшись с ними эффективно им противодействовать, и не дать им возможности
сбить с толку Вашего реферала. Кстати, это их цель.

...

Дальше идет подробный рассказ о разновидностях тролей, заказных комментах и прочей нечисти.

Следует отметить, что именно MMCIS - одна из немногих инвест. компаний, которая не занимается черным пиаром, по крайней мере информации о выявлении таких фактов в сети не обнаружено.

Встречаются весьма толковые комменты по теме в поддержку компании, вот один из них:

Комментарий на одном из блогов

Резюме

Анализ комментариев пользователей сети, имеющих вклады в MMCIS, посты на форумах (mmgp взят за основу, о нем уже было выше), позволяет на данный момент предположить только об одном - у некоторых клиентов имели место проблемы с выводом денег в части соблюдения заявленных сроков, а так же выполнением всех формальностей, связанных с прохождением верификации. У большинства из них к моменту внесения правок в эту статью (10 сентября) эти проблемы успешно решены, выплаты и прием новых средств идут своим чередом. Серия прошедших нападок на ММСИС оказалась ей как слону дробина, что не может не радовать!

Так что, друзья, прошу вас оставлять толковые комменты по поводу этой весьма интересной темы! Мнения, личный опыт в студию!

Дополнение от 29.08.2014 г.

Один из пользователей оставил коммент к анонсу этой статьи со ссылочкой на занимательное видео одного ведущего канала на YouTube:

"Радостный инвестор" определенно прав в своих суждениях по поводу черного пиара и отсутствия такового со стороны MMCIS. Будем надеется, что эта череда черного пиара на одну из лучших онлайн инвест. компаний вскоре закончится.

Для вас старался, Алексей Седых

Инвестирование в проекты, освещаемые на этом блоге сопряжены с определенными рисками, вплоть до полной потери вложенных средств. Автор не несет ответственность за действия компаний/проектов, описанных на блоге. Материалы блога носят исключительно информационный характер и не призывают ни к каким действиям.



Получайте первыми
новые посты!
Почтовые рассылки к сожалению не радуют высокой доставляемостью писем, поэтому далее даю список всех каналов получения обновлений блога и актуальной информации об инвестировании в сети: Это мгновенное и гарантированное получение информации и живое общение с сотнями других инвесторов.
  • Татьяна Афанасьева

    Добрый день!
    Меня зовут Татьяна Афанасьева, я являюсь официальным представителем компании Mill Trade.

    Хочу отметить, что Mill Trade ведёт самостоятельную деятельность на валютном рынке. Мы являемся независимым дилинговым центром. Деятельность сторонних компаний никак не может повлиять на работу нашей компании. Мы продолжаем работать в штатном режиме. Наш дилинговый центр, как и прежде, активно развивается и предоставляет своим клиентам качественное обслуживание высокого уровня. Мы всегда выполняем свои обязательства перед клиентами в полном объеме.

    • Татьяна, проясните ситуацию! Как у вас обстоит вопрос с верификацией! Пока нет в планах отправки копий нотариально заверенных документов или еще что-то в этом роде?!

      • Татьяна Афанасьева

        Здравствуйте, Алексей!
        Касательно Вашего вопроса отмечу, что при выводе средств в нашей компании всегда происходила выборочная идентификация клиентов. Данная процедура предусмотрена условиями сотрудничества и описана на сайте компании. Специалисты Mill Trade могут запрашивать у клиентов дополнительную информацию, это необходимо для обеспечения безопасности денежных средств клиентов. Однако отмечу, что идентификация не является обязательной для всех, она происходит выборочно и по мере необходимости.
        Вы можете быть уверены в надежности сотрудничества с Mill Trade! Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, я буду рада помочь!

  • НелЛя

    Тю,я вообще не пойму при чем тут Милл Трейд к другим компаниям. Такое ощущение, что людям уже просто прицепиться не к чему. Сочинители блин)))

    • Нелля, по поводу Милл Трейд — это лишь домыслы отдельных людей, которые были высказаны на тот момент, когда компания начала свою деятельность! А по поводу связи и возможности «потопить» Милку в случае краха ММСИС, в статье имелся ввиду такой сценарий, что клиенты инвест. компании, испугавшись разорения одной инвест. компании начнут выводить деньги и из других. Более чем вероятно, что многие клиенты ММСИС Index TOP 20 так же вкладывают и в Милл Трейд! Речь об этом!

  • Timyr

    Интересная статья, в чем то согласен, в чем то — нет. В первую очередь с тем, что будто бы раз ммсис ввела верификацию при выводе, значит у них недостаточно денег, чтобы выплать клиентам прибыль. Мне лично вывели и без верификации, хотя депозит у меня был не такой уж маленький — больше 5 штук. Другие выводят и после того, как одобрят их документы на верификацию. Скринов полно в сети и на том же mmgp, который точно не даст соврать конкурирующей фирме)) Во-вторых, вполне логично, что именно при выводе они поставили верификацию. Почему? Да потому что они уже настроились получить европейскую лицензию, но для этого нужно по-любому пройти верификацию всем клиентам. И что им было делать? Я бы поступил так же, учитывая какой шум поднялся сразу же. При другом раскладе, все бы начали массово выводить деньги со счетов и вообще точно бы завалили все систему. Пострадали бы и правые и виноватые. К слову, блокировка счетов — это обычная практика в банках, для того, чтобы продолжать и дальше функционировать при опреденных обстоятельствах (например, когда люди в панике пятаются снимать деньги в банкоматах), а также сохранить депозиты клиентов. Думаю, что здесь компания поступила мудро! И еще, на том же mmgp половина претензий давно закрыты — люди прошли верификацию и вывели деньги. Так что со своими высказываниями о скаме вы явно поспешили.

    • Тимур, приветствую! Я совершенно не спешу с выводами о скаме! В статье я упоминал, что возможно два варианта развития событий и мы скоро это увидим. Я вовсе не настаиваю на каком-либо из них и лишь провожу беспристрастный анализ информации, имеющейся в свободном доступе! А ваш коммент, думаю, будет более чем полезен всем читателям блога! Благодарю!

    • Роман

      больше 5 штук…не такой и маленький депозит…согласен…а я совсем немного на вывод поставил 21 штуку 22.08.14 (не весь депозит) пока тишина…но думаю что это временные трудности…но опять же, время все расставит на свои мместа

      • Роман, по возможности прошу отписать в этой теме когда у вас что-то сдвинется с места! Думаю, всем будет интересно почитать!

        • Роман

          Хорошо, отпишусь!

          • Роман

            в ожидании прохождения верификации вернул деньги в работу, только что получил письмо о прохождении данной процедуры, вывод буду делать после отчета работы 20-ки за август

  • Петр

    А я инвестирую в Индекс ТОП 20 от ММСИС, всем доволен, ни разу никаких проблем, все прозрачно и выгодно.

  • Анастасия

    Все наверное знают кто финансирует MMGP, сама общаюсь на этом форуме — не один мой коментарий удалили потому как писала правду о их любимой компании)

  • Евгений

    А я вот продолжаю инвестировать в ТОП 20 и доволен) и верификацию недавно прошел) сначала напугали все эти крики про невыплаты и… но потом взял себя в руки, все сделал — и радуюсь жизни!Деньги вывел, все нормально!

  • Nikolaj63

    Давно не актуальная статья, между прочим) На MMGP уже давно все устаканилось — большинство претензий закрыты и даже начали защищать компанию. Много видео-опровержений по невыплате ММСИС появилось, специально снятых для этого форума. Как и должно было быть — клиент прошел верификацию и ему вывели деньги. Другие, кому не пришло письмо, вывели без верификации. Рвут глотку только те, кто как баран упираются — типа в договоре указан такой-то регламент, значит я буду гнать пока мне не выведут *CRAZY*

  • Жека

    да, действительно в сети уже полно отзывов об успешном прохождении верификации в ммсис. и скрины выкладывают, и видео. после объявления верификации многие разнервничались и вместо того чтобы спокойно собрать документы и отправить их на удостоверение своей личности, начали заниматься глупыми делами — жаловаться и снимать видосы. к счастью почти все уже остепенились и поняли что процедура это довольно простая.компания действительно идет к получению лицензии, о чем неоднократно сообщалось раньше. а вот кто не остался в данном случае в стороне — так это конкуренты. воспользовавшись удобным случаем начали создавать панические настроения среди клиентов и распространять ложную инфу о скаме. к сожалению, негатив у нас воспринимается гораздо ярче чем позитив. по этому народ, прошу вас, доверяйите фактам, а не той фигне что пишут на проплаченных форумах типа mmgp.

  • Zircon

    Давайте, давайте, чёрный пар — тоже пиар. Вы гоните на ммсис, а они только популярнее и крепче становятся! ;)

  • Добрый день
    Надеюсь все будет хорошо как описывает автор блога в статье. Но все же требования к верификации слишком жестокие. Сама процедура верификации — стандарт не просто для вывода средств, а вообще для открытия счета у западных брокеров. Но я не встречал ни у кого из них требования предоставить НОТАРИАЛЬНО заверенные копии паспорта. Меня это настораживает.
    А вообще, я вывел небольшую сумму с топ-20 без верификации, поэтому претензий не имею.
    Всем удачи.

  • Николай

    Здравствуйте!
    В июле выводил 15 т. $ из MMСИС без проблем.
    Вывод занял 5 дней.
    Потом началась шумиха, решил попробовать вывод, заказал 03.09.14,
    10.09.14 200 $ были на мастеркарде сбербанка.
    Я думаю контора работает нормально, паниковать не нодо.

  • Катерина

    Я вкладываю в Индекс более полугода — я счастлива, что решилась инвестировать, особенно в ММСИС. Тут проблем и вопросов , вообще, никаких нет! а когда читаю MMGP.ru — то не узнаю свою компанию, о ком они пишут подписывая ММСИС. Поэтому отталкиваться от этого ресурса не советую!

  • Я недавно вывел деньги из ММСИС, они мне без проблем пришли на карточку, тут скрин: http://luckyea.ucoz.ru/index/investirovanie_v_pamm_schet/0-144

  • Привет всем!
    Увидел траффик на канал из этого блога, зашел — почитал. Интересный сайт =) По MMCIS — я не в курсе, платят они или не платят, но когда видишь лавину заказухи, просто по-человечески хочется заступиться. И это касается не только MMCIS, а любой другой компании, которую невинно обвиняют.

    • Точно вы подметили на счет лавины! Другими словами ситуацию в последние два месяца не назовешь! И, кстати, вопреки всем недругам ММСИС она продолжает выплачивать прибыль!

  • никита

    Снимал вначале сентября 500 баксов, вывел без проблем. Под верификацию не попал. С ММСИС работаю где-то с начала года, проблем никаких не было, сервис устраивает. менять брокера даже не приходило в голову.

    • Отлично, Никита! Друзья, хотел бы обратить внимание! Эту статью я писал в расчете получить в комментах РАЗНЫЕ мнения! Однако на данный момент мнение только одно — что никаких проблем у РЕАЛЬНЫХ людей с ММСИС нет! Причем я на 100 % гарантирую, что комментарии к этой статей (как впрочем и к другим) каким-то образом фильтруются и удаляются негодные! Удаляю исключительно спам, вы это можете увидеть, проанализировав комменты к ряду других статей, которые не всегда носят лестный по отношению к моему блогу характер, однако они имеют место… Складывается у меня такое мнение, что действительно имевшая место на ряде форумов шумиха по отношении к компании не более чем попытка очернить ее доброе имя…

  • Илья

    Я лично жду вывод с ММСИС уже больше месяца!!! Сдвигов вообще нет! Только кормят обещаниями. Все скрины могу скинуть, если не верите.

    • Первый негативный коммент! Илья, расскажите подробнее: когда заказали вывод, прошли ли вы верификацию и т.п.!

      • Руслан

        Мои две заявки на вывод уже стоят с 05.09.14. Верификацию прошел ранее. Денег пока не видно и последние три дня финансовая служба перестала отвечать на запросы.

        • Руслан, сообщайте об изменениях! Всем будет интересно, как разрешится ваша ситуация!

  • Илья

    20 августа поставил на вывод 60% депозита в размере 400$. 23 числа получил «письмо счастья», 24 числа отправил им все документы. Долбил их своими звонками и письмами с 5 сентября. Только 17 сентября получил от них сообщение, что я не расписался на всех страницах в договоре!!! Отправил им росписи на всех страницах, толку НОЛЬ!!! На десятки моих писем не отвечают. Записал компанию в СКАМ.

    • Может действительно дело в договоре и все для вас «обойдется»?! Представляете сколько у них подобных писем приходит?! Наверное десятки тысяч…. ни в коем случае не оправдываю бездействие компании в части касающейся соблюдения сроков вывода, но у вас по крайней мере есть вполне объективная причина для задержки. Договор действительно подписывается на КАЖДОЙ странице!

  • Илья

    Конечно же дело в договоре :-D И для того, чтобы они сказали мне подписать все страницы потребовался месяц!:) Вам не кажется это странным?) На ММГП исписаны десятки страниц сообщениями о не выплатах. Добро пожаловать в реальность!:)

  • Спасибо за разъяснения недавно начал инвестировать в ммсис и собираюсь в следущем месяце пополнять уже было передумал но все же решил продолжить

  • Георгий

    Добрый день!

    Мой логин: Georgiy88
    Договор: №277409268 от 02 марта 2014 года.

    Мои заявки на вывод средств:
    3890946 от 18.08.2014
    3899955 от 19.08.2014

    до сих пор находятся в обработке!

    Отправил все документы на верификацию 26го августа 2014г.

    30го августа я получил ответ от СБ о том, что всех предоставленных документов достаточно.

    Чтож, я стал терпеливо ждать, выслушивая только лишь: «ожидайте ответа», «скоро с Вами свяжутся наши сотрудники» и «Ваша заявка в обработке»…

    Сегодня 06 октября 2014 г. прошло уже более месяца с момента подачи мной документов на верификацию. Прошли все вменяемые сроки!

    Свою претензию, а также видеообращение я выложил на форуме MMGP
    http://mmgp.ru/showthread.php?p=7379663#post7379663

    Ниже ссылка на коллективную претензию, участником которой я также являюсь:
    https://docs.google.com/forms/d/1FOyGwESMTbLkfPaFQLZUB671zZUJMohO1M3T9ONFvXY/viewanalytics

    Также я направил свои обращения в:
    1) ЦРОФР — http://crofr.ru/claim.html
    2) ЦБ РФ — http://cbr.ru/IReception/?Prtid=ir
    3) МВД России — https://mvd.ru/request_main
    4) Генпрокуратуру — http://www.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/

    Всё вышеперечисленное 02.10.2014 я направил на адрес СБ (security-ru@forex-mmcis.com ,
    security@forex-mmcis.com ), но никакого ответа так и не дождался…

    • Георгий, вам еще не прислали письмо с просьбой сфотографироваться ОБНАЖЕННЫМ с паспортом в руках и так же направить в адрес МСИСС отпечатки пальцев?

      • Георгий

        Александр, это всё можно назвать одним простым словом — беспредел! В чат писать вообще смысла нет. Такое ощущение, что переписываешься с ботами… В общем печально это всё…

        • Руслан

          Беспредел — это то , что ММСИС сегодня отменила все ранее поданные заявки на вывод. *CRAZY*

          • Георгий

            полный звездец….

  • Георгий

    Чтож…. Поставил на вывод 200$
    Заявка № 4486044 от 08-10-14 (00:45:52)

    • Владимир

      Ммсиз перестал выплачивать . Ждем что будет после верификации. Владимир.

  • Cthutq

    А я хочу сказать следующее: я до сих пор не увидел ни одной выплаты с августа 2014 по 16 ноября 2014г. Кроме того, меня удивил путь перечисления денег (ввод средств посредством сайта ММСИС в графе ввод средств). После всех этих историй, особенно с компанией Деньги Онлайн, я задумался, а ведь я в этой компании не участвовал. Интересно, а каким путем шли мои перечисления. И вот результат. Я с карты Сбербанка РФ находясь на сайте ММСИС делаю ввод средств. Что происходит в реале — самое интересное — перевод осуществлен через платежную систему РБК Моней. Я сделал запрос в РБК МОНЕЙ с просьбой ознакомить меня с дальнейшим путем оплаты и вот ответ:
    Здравствуйте, Сергей.
    Счет № 1049170836
    от 13.08.2014 18:47:59
    Статус: Полностью оплачен

    Комментарий: Оплатить услуги согласно счета №3809594 на сумму 170000
    № 2077650503
    Создан: 13.08.2014 18:47:59
    Дата зачисления платежа: 13.08.2014 18:50:30
    Магазин: Grand Solutions, оплата на сайт http://grand-solutions.ru/
    Имя пользователя: gusaroff.sergey2015@yandex.ru
    Email: gusaroff.sergey2015@yandex.ru
    Комментарий: Оплатить услуги согласно счета №3809594 на сумму 170000
    OrderId: cc1a7f79-22f8-11e4-94ff-02dc00000000

    Как так?